2024

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.4.2024 klo 10.00 alkaen Tampere-talossa, kokoustilassa Duetto 1, osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin kokouspaikalla klo 9.00. Kokousta edelsi kahvitarjoilu.

Osakkeenomistajien oli mahdollista käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen oli esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. Osakkeenomistajien oli mahdollista esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen oli esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen verkkoyhteydellä

Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 18.3.2024 kello 12.00.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 4.4.2024 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä. Yhtiökokoukseen oli mahdollista ilmoittautua:

Sähköisesti

Ilmoittaudu ja äänestä ennakkoon

Sähköpostitse tai postitse

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tuli toimittaa yhtiön verkkosivuilla https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2024 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Puhelimitse numeroon 010 2818 909

Puhelimitse ilmoittautuminen oli mahdollista ilmoittautumisaikana arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tuli ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytettiin vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tuli kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
 
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen oli saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Tärkeitä päivämääriä:

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa	18.3.2024 klo 12.00
Osakkeenomistajien kirjallisten kysymysten esittämisen määräaika	2.4.2024 klo 12.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	27.3.2024
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy	4.4.2024 klo 16.00
Hallintarekisteriaineistot omaisuudenhoitajilta Euroclear Finland Oy:lle klo 10 mennessä	5.4.2024 klo 10.00
Yhtiökokous	10.4.2024 klo 10.00

Varsinainen yhtiökokous 2024, toimitusjohtajan katsaus (pdf)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 pöytäkirja 

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Valtakirja 

Vuosiraportti 2023 (sis. palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä)

Palkitsemispolitiikka

Tietosuojaseloste 14.3.2024

Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen verkkoyhteydellä

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tuli toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 9.2.2024. Käsiteltäväksi vaaditun asian oli oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voitiin sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö oli esitettävä kirjallisesti ja sen tuli sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tuli toimittaa hallituksen sihteeri Marko Savolaiselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Marko Savolainen, Kehräsaari B, 33200 Tampere.