2019
Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2019
Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4.4.2019 klo 11.00 alkaen Tampere-talossa, kokoustilassa Duetto 2, osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 10.00.
Osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.3.2019 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- Pihlajalinna Oyj:n internetsivujen kautta tästä linkistä
- Sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
- Kirjeitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Yhtiökokous 2019, Kehräsaari B, 33200 Tampere
- Puhelimitse numeroon 020 770 6896 (arkisin klo 9–16)
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Tärkeitä päivämääriä:
| Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa |
11.3.2019 |
| Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy |
28.3.2019 klo 10.00 |
| Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä |
25.3.2019 |
|
Hallintarekisteriaineistot omaisuudenhoitajilta Euroclear Finland Oy:lle klo 10 mennessä
|
1.4.2019 klo 10.00 |
|
Yhtiökokous (ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa klo 10:00)
|
4.4.2019 klo 11.00 |
| Mahdollisen osingonmaksun täsmäytyspäivä |
8.4.2019 |
| Ehdotettu osingonmaksupäivä |
15.4.2019 |
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
Yhtiökokoukselle ehdotettavien uusien hallituksen jäsenten esittely
Tietosuojaseloste 11.3.2019
Vuosikertomus 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Mikäli Elektronista yhtiökokouspalvelua käytettäessä ilmenee häiriö- tai virhetapauksia pyydämme ottamaan yhteyttä puh. 041 507 3770 (arkisin klo 9–15) tai lähettämään viestin osoitteeseen [email protected].
Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 12.2.2019. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa hallituksen sihteeri Marko Savolaiselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Marko Savolainen, Kehräsaari B, 33200 Tampere.
