Hallitus ja valiokunnat
Kokoonpano ja toimikausi
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eroavat tai muutoin estyvät toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.
Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2024 päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän entisen kahdeksan sijaan. Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin uudelleen Kim Ignatius, Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén.
Yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenet
Pihlajalinna Oyj:n hallituksessa on seitsemän jäsentä: Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Leena Niemistö (varapuheenjohtaja),
Mikko Wirén, Hannu Juvonen, Tiina Kurki, Kim Ignatius ja Heli Iisakka. Hallituksen vakituisena sihteerinä toimii konsernin lakiasiainjohtaja Marko Savolainen.
Jukka Leinonen, hallituksen puheenjohtaja
s. 1962, diplomi-insinööri, hallituksessa vuodesta 2023
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus: Telenor ASA, varatoimitusjohtaja, Pohjoismaiden johtaja 2019–2022, DNA Oyj, toimitusjohtaja 2013–2021, DNA Oyj, yritysliiketoiminnan johtaja 2010–2013, TeliaSonera Finland Oy, yrityspalveluiden myynnin ja markkinoinnin sekä tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009, Sonera Oyj, johtotehtävät 2001–2002.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Posti Group Oyj:n hallituksen jäsen.
Leena Niemistö, hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1963, lääketieteen tohtori ja fysiatrian erikoislääkäri, hallituksessa vuodesta 2014
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj, vanhempi neuvonantaja 2016–2017, varatoimitusjohtaja 2013–2016, Dextra Oy toimitusjohtaja 2003–2016
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Raisio Oyj:n, Yliopiston Apteekin, Digital Workforce Services Oyj:n hallituksen jäsen ja Nightingale Health Oy:n, Nexstim Oyj:n, Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n, Vapaus Bikes Finland Oy:n, LymphaTouch Oy:n, Precordior Oy:n ja DBC Global Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Suomen Messut Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja, Maanpuolustuskurssiyhdistyksen ja Pro Markkinatalous ry:n hallituksen jäsen
Mikko Wirén
s. 1972, lääketieteen lisensiaatti, hallituksessa vuodesta 2016
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus: Perusti Pihlajalinnan 2001, Pihlajalinna Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2016–2023, Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja 2014–2016, Pihlajalinna Terveys Oy, toimitusjohtaja 2005–2016, yleis- ja työterveyslääkäri 2001–2011, Parkano, terveyskeskuslääkäri 2001–2005, MWW Yhtiö Oy, toimitusjohtaja 2004–
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Eezy Oyj:n hallituksen jäsen
Heli Iisakka
s. 1968, kauppatieteiden maisteri, hallituksessa vuodesta 2022
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Colliers Finland Oy, talousjohtaja
Keskeinen työkokemus: Anttila Oy, talousjohtaja 2015–2016, Mainio Vire Oy, talousjohtaja 2012-2015, Terveystalo Healthcare Oyj, talousjohtaja 2009-2012, Ramirent Oyj, talousjohtaja 2006-2009
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: SRV Oyj:n hallituksen jäsen, DuuriGroup Oy:n hallituksen jäsen
Hannu Juvonen
s. 1955, LL, erik. lääk, MBA, hallituksessa vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Ammatinharjoittaja, liikkeenjohdon konsultti
Keskeinen työkokemus: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, johtaja 2016–2018, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, johtotehtävät 2013–2016, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, johtotehtävät 2009–2012, Korona Invest Oy, sijoitusjohtaja 2007–2009, Pfizer Oy, asiantuntija sekä yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja 2000–2006, päätoiminen yksityislääkäri 1990–2000.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: -
Kim Ignatius
s. 1956, ekonomi, hallituksessa vuodesta 2023
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus: Sanoma Oyj, varatoimitusjohtaja 2017, Sanoma Oyj, talousjohtaja 2008–2016, TeliaSonera AB, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja 2003–2008, Sonera Oyj, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja 2000–2002, Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Duell Corporation Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Elisa Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Yliopiston Apteekin hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
Tiina Kurki
s. 1970, kauppatieteiden maisteri, hallituksessa vuodesta 2023
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Alma Media Oyj, Alma Media Solutionsin Senior Vice President / johtaja
Keskeinen työkokemus: Alma Media Oyj, Alma Mediaratkaisut, johtaja 2015–2017, Kauppalehti Oy, myynti- ja markkinointijohtaja 2013–2015, Silmäasema Oy, johtaja, myynti- ja markkinointijohtaja 2013, Iltalehti Oy, myynti- ja markkinointijohtaja 2008–2013.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Netello Systems Oy:n hallituksen jäsen
Hallituksen monimuotoisuus ja riippumattomuusarviointi
Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksen monimuotoisuuden ja kokonpanon arvioimiseksi kukin hallituksen jäsenehdokas antaa luottamuksellisesti yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti pätevyyden ja ajankäytön arviointia varten tarvittavat tiedot hallituksen kokonpanoa koskevaa esitystä valmisteltaessa.
Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta.
Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Jukka Leinonen, Leena Niemistö, Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Kim Ignatius ja Tiina Kurki ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen vastuut ja tehtävät
Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen pohjalta. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan, ja uudistaa työjärjestystään tarpeen mukaan. Työjärjestyksen mukaan hallitus muun muassa:
- käsittelee ja päättää Yhtiön pitkän aikavälin strategiasuunnitelman ja tavoitteet,
- hyväksyy Yhtiön liiketoimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman sekä seuraa näiden toteutumista
- vahvistaa Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
- käy läpi Yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä valvoo Yhtiön hallintoprosessien riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta
- käsittelee ja hyväksyy yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset kuten suuret kuntaulkoistussopimukset;
- valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteen ehdoista;
- vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoimintasegmenttien johtajat ja toimitusjohtajan suorat alaiset;
- hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä Yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet;
- hyväksyy Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen
- vahvistaa Yhtiön sisäpiiriohjeen sekä lähipiiriliiketoimia koskevat käytännöt ja valvoo niiden noudattamista;
- päättää Yhtiön tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista
Kokouskäytännöt
Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Hallituksen kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisin kokouksiin, jotka voidaan järjestää puhelinkokouksina. Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja vähintään yhden kokouksen yhteydessä hallitus tapaa tilintarkastajan.
Hallituksen kokouksissa ovat läsnä yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä hallituksen sihteeri. Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
VALIOKUNNAT
Tarkastusvaliokunta
Pihlajalinna Oyj:n hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on seurata Yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on lisäksi käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta sekä arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista Yhtiölle.
Tarkastusvaliokunnalla on oltava tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolmesta viiteen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Kim Ignatius (puheenjohtaja), Heli Iisakka ja Tiina Kurki.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta
Pihlajalinna Oyj:n hallitus on perustanut keskuudestaan henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, jonka tehtävänä on hallitusta avustavana elimenä valmistella toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisasiat sekä palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.
Tehtäviään hoitaessaan henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta toimii suhteessa Yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen.
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan kuuluvat Hannu Juvonen (puheenjohtaja), Jukka Leinonen,
Leena Niemistö ja Mikko Wirén.