2021

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 15.4.2021 klo 10.30 alkaen. Kokous järjestetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Pihlajalinnan pääkonttorissa, osoitteessa Kehräsaari B, 33200 Tampere.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsun C-osiosta. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä, mutta kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään seuraamisen perusteella katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.

Pihlajalinnan Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisista järjestelyistä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaislain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 22.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 9.4.2021 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten täytyy olla vastaanotettu.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jolla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 22.3.2021 klo 12.00–9.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

Pihlajalinnan internet-sivulla

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2021

Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Pihlajalinnan yhtiökokouksen internet-sivuilla 22.3.2021 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Pihlajalinnan yhtiökokouksen internet-sivuilla. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen saa ilmoittautumisaikana myös soittamalla numeroon +358 10 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Tärkeitä päivämääriä:

Osakkeenomistajien mahdollisten vastaehdotusten määräpäivä (Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla olevista päätösehdotuksista) Määräaikaan mennessä ei tehty vastaehdotuksia	17.3.2021 klo 10.00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa	22.3.2021 klo 12.00
Osakkeenomistajien kirjallisten kysymysten esittämisen määräaika Määräaikaan mennessä ei vastaanotettu osakkeenomistajien kirjallisia kysymyksiä	26.3.2021 klo 15.00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy	9.4.2021 klo 10.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	1.4.2021
Hallintarekisteriaineistot omaisuudenhoitajilta Euroclear Finland Oy:lle klo 10 mennessä	12.4.2021 klo 10.00
Yhtiökokous	15.4.2021 klo 10.30
Mahdollisen osingonmaksun täsmäytyspäivä	19.4.2021

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa

Ennakkoäänestyslomake

Vuosikertomus 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Palkitsemisraportti 2020

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste 12.3.2021

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 17.2.2021. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa hallituksen sihteeri Marko Savolaiselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Marko Savolainen, Kehräsaari B, 33200 Tampere.