2023

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 klo 10.00 alkaen Tampere-talossa, kokoustilassa Duetto 1, osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin kokouspaikalla klo 9.00. Kokousta edelsi kahvitarjoilu.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä tämän linkin kautta. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 15.3.2023 kello 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 28.3.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Sähköisesti

Ilmoittaudu ja äänestä ennakkoon

Postilla tai sähköpostilla

Osakkeenomistaja voi toimittaa Pihlajalinnan yhtiökokouksen internetsivuilla 15.3.2023 kello 12 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää kohdassa yhtiökokouskutsun kohdassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Puhelimitse numeroon 010 2818 909

Puhelimitse ilmoittautuminen on mahdollista ilmoittautumisaikana arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Tärkeitä päivämääriä:

Varsinainen yhtiökokous 2023, toimitusjohtajan katsaus (tallenne)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Valtakirja (sisältäen äänestysohjeet)

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Vuosiraportti 2022 (sisältää Pihlajalinnan Palkitsemisraportin 2022 ja Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä)

Hallituksen uusien jäsenten CV:t:
Ignatius Kim, CV
Kurki Tiina, CV
Leinonen Jukka, CV

Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen verkkoyhteydellä

Tietosuojaseloste 8.3.2023

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 14.2.2023. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa hallituksen sihteeri Marko Savolaiselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Marko Savolainen, Kehräsaari B, 33200 Tampere.