2025

Pihlajalinna Oyj:n (”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 24.4.2025 klo 11.00 alkaen Sokos Hotelli Tornin kongressikeskuksessa, kokoustilassa Raide 3, osoitteessa Ratapihankatu 43, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin kokouspaikalla klo 10.00. Kokousta edeltää kahvitarjoilu.

Osakkeenomistajien oli mahdollista käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen oli esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. Osakkeenomistajat oli mahdollista esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen oli esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. 

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen verkkoyhteydellä

Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 20.3.2025 kello 12.00.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua viimeistään 15.4.2025 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen oli mahdollista ilmoittautua:

Yhtiön internetsivujen kautta

Ilmoittaudu ja äänestä ennakkoon

Postilla tai sähköpostilla

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tuli toimittaa yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Puhelimitse numeroon 010 2818 909

Puhelimitse ilmoittautuminen on mahdollista ilmoittautumisaikana arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytettiin vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tuli kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
 
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen oli saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Tärkeitä päivämääriä:

Varsinaisen yhtiökokouksen 2025 pöytäkirja

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Suositus hallitukselle tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta (pdf)

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf)

Vuosiraportti 2024 (sis. kestävyysraportin)

Palkitsemisraportti

Palkitsemispolitiikka

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Valtakirja (sisältäen äänestysohjeet)

Tietosuojaseloste 19.3.2025

Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseen verkkoyhteydellä

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tuli toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 19.2.2025. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj/lakiasiat, PL 110, 33101 Tampere.