2020

Pihlajalinna Oyj ryhtyy varotoimiin järjestääkseen varsinaisen yhtiökokouksensa keskiviikkona 15.4.2020 klo 10.30 koronavirusepidemiasta johtuvia annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen.

Yhtiökokouspaikaksi on päätetty vaihtaa H. Liljeroos Oy:n kokoustila Villa Vintti 1, osoitteessa Kehräsaari A, 3krs., 33200 Tampere. Pihlajalinna Oyj kartoittaa ennakkoon yhtiökokouksen osallistujamäärän. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat kokouspaikalla klo 10.00. Tilaisuudessa ei ole kahvitarjoilua.

Osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2020 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Pihlajalinna Oyj:n internetsivujen kautta tästä linkistä

Sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kirjeitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Yhtiökokous 2020, Kehräsaari B, 33200 Tampere

Puhelimitse numeroon 020 770 6896 (arkisin klo 9–16)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestäminen ennakkoon

 Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 17.3.2020 – 6.4.2020 kello 10.00 välisenä aikana. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Voit äänestää ennakkoon täällä.

Pihlajalinna Oyj:n yhtiökokouksen seuraaminen etäyhteydellä

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee, että osakkeenomistajat käyttäisivät sen sijaan ennakkoäänestysmahdollisuutta ja seuraisivat yhtiökokousta etäyhteydellä. Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä voidaan noudattaa.

Osakkeenomistaja, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2020 ollut merkittynä yhtiön osakasluetteloon, voi seurata yhtiökokousta suorana videolähetyksenä. Osakkeenomistajat voivat tilata yhtiökokouksen seuraamiseen etäyhteydellä henkilökohtaisen linkin 14.4.2020 klo 22.00 mennessä. Lähetykseen voi rekisteröityä osoitteessa: https://ir.innovatics.fi/ir/fi/pihlajalinna/Agm/Registration/2020_1/Accept

Videolinkin tilaaminen vaatii rekisteröitymisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä.

Etäyhteyden välityksellä kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Etäyhteydellä ei voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Videolinkin tilaamisen yhteydessä on mahdollisuus ennakkokysymysten esittämiseen sunnuntaihin 12.4.2020 klo 23 asti. Kokousjärjestelyiden poikkeuksellisuudesta johtuen ei voida taata, että kaikkiin ennakkokysymyksiin vastataan.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi Pihlajalinna on saanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia.

Tärkeitä päivämääriä:

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa	13.3.2020
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy	6.4.2020 klo 10.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	1.4.2020
Hallintarekisteriaineistot omaisuudenhoitajilta Euroclear Finland Oy:lle klo 10 mennessä	8.4.2020 klo 10.00
Yhtiökokous (ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa klo 9.30)	15.4.2020 klo 10.30
Mahdollisen osingonmaksun täsmäytyspäivä	17.4.2020

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys varsinaiseen yhtiökokoukseen

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Pihlajalinna Oyj:n yhtiökokoukseen

Kutsu Pihlajalinna Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste 13.3.2020

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Vuosikertomus 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Palkitsemispolitiikka

Mikäli Elektronista yhtiökokouspalvelua käytettäessä ilmenee häiriö- tai virhetapauksia pyydämme ottamaan yhteyttä puh. 041 507 3770 (arkisin klo 9–15) tai lähettämään viestin osoitteeseen [email protected].

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 20.2.2020. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa hallituksen sihteeri Marko Savolaiselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, Marko Savolainen, Kehräsaari B, 33200 Tampere.